Материально-техническое обеспечение дисциплины - Юридический институт

Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат

Материально-техническое обеспечение дисциплины



Компьютерные классы, средства представления презентаций, сеть WI-FI на институте

Материалы по реализации контроля.



Условия и критерии выставления оценок:

От студентов требуется обязательное посещение лекций и семинаров, участие в аттестационных испытаниях, выполнение творческой работы в виде реферата или письменной работы с последующим докладом, активная работа на семинарах. На оценку влияет наряду с посещением лекционных и семинарских занятий, качество подготовки творческой работы и доклада по ней, успешное выполнение аттестационных заданий, активная работа на семинарах. Особо оценивается активная работа на семинарах, правильные ответы на предлагаемые вопросы по темам курса.

Шкала оценок:



Кол-во кредитов

Оценка

Неудовлетворительно

Удовлетвор.

Хорошо

Отлично

Оценка ECTS

F (2)

FX (2+)

E (3)

D (3+)

C (4)

B (5)

A (5+)




Макс. сумма баллов






















1

100

менее 30

31

50

60

68

85

95



Структура оценки




Формы контроля



Макс. кол-во баллов

Посещение лекционных занятий

8

Работа на семинарских и практических занятиях

36

Рубежная аттестация

16

Текущая аттестация (экзамен)

40

Макс. кол-во баллов



100




Структура оценки по темам




1

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.

Знать:



Общие признаки и систему преступлений в сфере экономической деятельности

Уметь:



Квалифицировать экономические преступления, отграничивать их от смежных деликтов.

Владеть:



Навыками применения норм УК об экономических преступлениях.



Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов

2

Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.

Знать:



Признаки составов преступлений в сфере в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.

Уметь:



Квалифицировать преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.

Владеть:



Навыками применения соответствующих норм УК об экономических преступлениях.


Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


3

Преступления в сфере кредитных отношений.

Знать:



Признаки составов преступлений в сфере в сфере кредитных отношений

Уметь:



Квалифицировать преступления в сфере кредитных отношений

Владеть:



Навыками применения соответствующих норм УК об экономических преступлениях..

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


4

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.

Знать:



Признаки составов преступлений в сфере в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.

Уметь:



Квалифицировать преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.

Владеть:



Навыками применения соответствующих норм УК об экономических преступлениях.


Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


5

Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.

Знать:



Признаки составов преступлений в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.

Уметь:



Квалифицировать преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.

Владеть:



Навыками применения соответствующих норм УК об экономических преступлениях.


Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


6

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Знать:



Признаки составов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Уметь:



Квалифицировать преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Владеть:



Навыками применения соответствующих норм УК об экономических преступлениях.


Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


7

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Знать:



Криминалистическую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; типичные следственные ситуации и версии по делам данной категории, особенности возбуждения уголовных дел, тактические особенности производства следственных действий и применения специальных познаний.

Уметь:



Оценивать следственные ситуации и имеющуюся по делу информацию,

Принимать и обосновывать решения о направлении расследования, проведении следственных действий и назначении экспертиз.


Владеть:



Навыками криминалистического анализа информации и научной организации труда.

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


8

Расследование криминальных банкротств.

Знать:



Криминалистическую характеристику криминальных банкротств; типичные следственные ситуации и версии по делам данной категории, особенности возбуждения уголовных дел, тактические особенности производства следственных действий и применения специальных познаний.

Уметь:



Оценивать следственные ситуации и имеющуюся по делу информацию,

Принимать и обосновывать решения о направлении расследования, проведении следственных действий и назначении экспертиз.


Владеть:



Навыками криминалистического анализа информации и научной организации труда.

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


9

Расследование фальшивомонетничества.

Знать:



Криминалистическую характеристикуфальшивомонетничества; типичные следственные ситуации и версии по делам данной категории, особенности возбуждения уголовных дел, тактические особенности производства следственных действий и применения специальных познаний.

Уметь:



Оценивать следственные ситуации и имеющуюся по делу информацию,

Принимать и обосновывать решения о направлении расследования, проведении следственных действий и назначении экспертиз.


Владеть:



Навыками криминалистического анализа информации и научной организации труда.

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


10

Расследование преступлений в кредитной сфере

Знать:



Криминалистическую характеристику преступлений в кредитной сфере; типичные следственные ситуации и версии по делам данной категории, особенности возбуждения уголовных дел, тактические особенности производства следственных действий и применения специальных познаний.

Уметь:



Оценивать следственные ситуации и имеющуюся по делу информацию,

Принимать и обосновывать решения о направлении расследования, проведении следственных действий и назначении экспертиз.


Владеть:



Навыками криминалистического анализа информации и научной организации труда.

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов


11

Расследование налоговых преступлений



Знать:



Криминалистическую характеристику налоговых преступлений; типичные следственные ситуации и версии по делам данной категории, особенности возбуждения уголовных дел, тактические особенности производства следственных действий и применения специальных познаний.

Уметь:



Оценивать следственные ситуации и имеющуюся по делу информацию,

Принимать и обосновывать решения о направлении расследования, проведении следственных действий и назначении экспертиз.


Владеть:



Навыками криминалистического анализа информации и научной организации труда.

Баллы:



Высокий уровень овладения знаниями, умениями и навыками – 3 балла
Высокий уровень овладения знаниями, средний уровень умений и навыков

2,5 балла
Средний уровень овладения знаниями, умениями и навыками

2 балла
Средний уровень овладения знаниями, слабый уровень умений и навыков

1,5 балла
Слабый уровень овладения знаниями, умениями и навыками

1 балл
Слабый уровень овладения знаниями, умения и навыки отсутствуют

0,5 балла
Знания, умения и навыки отсутствуют

0 баллов




Фонды оценочных средств.

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации





  1. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях.

  2. История российского законодательства о преступления в сфере экономической деятельности.

  3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

  4. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действ. ред.). ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действ. ред.).

  5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

  6. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). ФЗ РФ от 24 июля 2007г. «О Государственном кадастре недвижимости» (в действ. ред.). Закон РФ от 11 октября 1991 г. «О плате за землю» (в действ. ред.).

  7. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Особенности квалификации незаконного предпринимательства. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

  8. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Закон РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в действ. ред.).

  9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ).

  10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). ФЗ РФ от 7 августа 2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действ. ред.). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

  11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). ФЗ РФ от 07 августа 2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действ. ред.). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Отграничение от смежных преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества».

  12. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). ФЗ РФ от 30 декабря 2004г. «О кредитных историях» (в действ. ред.).

  13. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

  14. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Отграничение неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). ФЗ РФ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. ред.).

  15. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Отграничение фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) от административного правонарушения. ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. ред.).

  16. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). ФЗ РФ от 26 июля 2006г. № 135 «О защите конкуренции» (в действ. ред.).

  17. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) от вымогательства (ст. 163 УК РФ).

  18. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

  19. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

  20. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). ФЗ РФ от 29 июля 2004г. «О коммерческой тайне».

  21. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого подкупа (ст. 184 УК РФ).

  22. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). ФЗ РФ от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» (в действ. ред.).

  23. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

  24. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ).

  25. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).

  26. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).

  27. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ).

  28. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).

  29. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

  30. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Отграничение преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

  31. Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. ФЗ РФ от 08 декабря 2003г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

  32. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).

  33. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

  34. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). ФЗ РФ от 18 июля 1999г. «Об экспортном контроле» (в действ. ред.).

  35. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Закон РФ от 15 апреля 1993г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

  36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

  37. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты.

  38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). ФЗ РФ от 26 марта 1998г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ. ред.).

  39. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ).

  40. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). ФЗ РФ от 26 марта 1998г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ. ред.).

  41. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). ФЗ РФ от 10 декабря 2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (в действ. ред.).

  42. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК. РФ).

  43. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов.

  44. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

  45. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательство об ответственности за налоговые преступления».

  46. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательство об ответственности за налоговые преступления».

  47. Сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательство об ответственности за налоговые преступления».

  48. Общая характеристика преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

  49. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов.

  50. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

  51. Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

  52. Криминалистическая характеристика

    легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

  53. Типичные следственные ситуации и версии по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

  54. Тактика первоначальных следственных действий по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

  55. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

  56. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств..

  57. Типичные следственные ситуации и версии по делам о криминальных банкротствах.

  58. Тактика первоначальных следственных действий по делам о криминальных банкротствах.

  59. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о криминальных банкротствах.

  60. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

  61. Типичные следственные ситуации и версии по делам о фальшивомонетничестве.

  62. Тактика первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.

  63. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве.

  64. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

  65. Типичные следственные ситуации и версии по делам о незаконном получении кредита.

  66. Тактика первоначальных следственных действий по делам о незаконном получении кредита

  67. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о незаконном получении кредита.

  68. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от кредиторской задолженности.

  69. Типичные следственные ситуации и версии по делам о злостном уклонении от кредиторской задолженности.

  70. Тактика первоначальных следственных действий по делам о злостном уклонении от кредиторской задолженности.

  71. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о злостном уклонении от кредиторской задолженности.

  72. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

  73. Типичные следственные ситуации и версии по делам о налоговых преступлениях.

  74. Тактика первоначальных следственных действий по налоговым преступлениям.

  75. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия по делам о налоговых преступлениях.



Примеры тестовых заданий



1. Объективная сторона состава фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

  1. изготовление, перевозка, хранение;

  2. использование, хранение, сбыт;

  3. изготовление, сбыт, перевозка, хранение;

  4. приобретение, перевозка, сбыт;

  5. сбыт, хранение, перевозка.


2. Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

  1. иностранная валюта;

  2. платежные карточки;

  3. банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте;

  4. кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги;

  5. металлические монеты.


3. Объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является:

  1. порядок управления;

  2. интересы службы в коммерческих организациях;

  3. отношения собственности;

  4. интересы предпринимательства;

  5. основы общественной безопасности.


4. Конструктивным признаком состава ст. 183 УК РФ (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) является:

  1. последствия;

  2. время;

  3. место;

  4. способ;

  5. орудия.


5. Объективную сторону неправомерных действий при банкротстве не образует:

        1. сокрытие имущества или имущественных обязательств;

        2. отчуждение или уничтожение имущества;

        3. увеличение неплатежеспособности;

        4. фальсификация бухгалтерских документов;

        5. сокрытие информации о местонахождении имущества.


6. Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УКРФ) в качестве обязательного признака деяния включает:

  1. злостность;

  2. причинение значительного ущерба;

  3. промысел;

  4. судимость;

  5. повторность.


7. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - это:

  1. установление или поддержания единых цен;

  2. сбыт платежных и расчетных документов;

  3. подделка марок акцизного сбора;

  4. внесение в отчетные документы ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности;

  5. незаконный оборот драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга.


8. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) - это:

  1. сокрытие имущества или имущественных обязательств;

  2. уничтожение имущества;

  3. введение в заблуждение кредиторов;

  4. создание или увеличение неплатежеспособности;

  5. фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов.


9. Незаконное получение кредита отличается от состава мошенничества:

  1. по объекту посягательства;

  2. по конструкции состава;

  3. по субъекту;

  4. по объекту и направленности действий;

  5. по предмету преступления.


10. Контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов составляет незаконное перемещение через:

  1. таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

  2. государственную границу РФ;

  3. свободную экономическую зону;

  4. населенные пункты РФ;

  5. особо охраняемые природные территории.


11. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) с объективной стороны состоит в:

  1. осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;

  2. представлении ложной информации о банковских операциях;

  3. совершении заведомо невыгодных для банка сделок;

  4. предоставлении необоснованных гарантий банка;

  5. неправильном перечисление денежных сумм.


12. Обязательный признак субъективной стороны ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса):

  1. личная заинтересованность;
  2. Шкала оценок: